Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
25.04.2024 12:39
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3/10, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1155476102539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405963591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00418-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении Годового отчета ООО «НЗРМ» за 2023 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ООО «НЗРМ» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию участников ООО «НЗРМ».
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении годовой (бухгалтерской) отчетности ООО «НЗРМ» за 2023 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «НЗРМ» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу и предложить годовому Общему собранию участников ООО «НЗРМ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «НЗРМ» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 25 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 апреля 2024 года, протокол № 1 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла».
3. Подпись
3.1. Директор
Д.А. Ионычев
3.2. Дата 25.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{BC4943A8-3812-409B-916C-9492C9D8DC43}.uif